Investigações

Relatórios baseados em documentos

Cada investigação apresenta uma cronologia de factos, as fontes documentais utilizadas e uma distinção clara entre o que está verificado e o que constitui alegação.

Pilha de pastas e relatórios confidenciais numa mesa de escritório

Investigação baseada em documentosCronologia: 2021 – 2024

Documentos revelam falhas de supervisão em fluxos financeiros transfronteiriços

Uma análise de relatórios regulatórios e registos internos expõe lacunas na fiscalização de operações bancárias entre a Suíça e mercados europeus, incluindo Portugal.

Principais elementos verificados

Relatórios de supervisão apontam atrasos superiores a dois anos na resposta a alertas internos.
Registos comerciais mostram estruturas societárias com múltiplas camadas em jurisdições distintas.
Fontes internas, protegidas pela nossa política de proteção de fontes, confirmaram parte da cronologia.

Investigação e análise documentalCronologia: 2019 – 2023

Lobbying e regulação: como associações setoriais influenciam normas ambientais

Cruzámos registos de reuniões, pareceres técnicos e alterações legislativas para mapear a influência de associações empresariais suíças em processos regulatórios europeus.

Principais elementos verificados

Identificámos correspondência entre propostas de associações setoriais e alterações finais em textos regulatórios.
Documentos de acesso público mostram reuniões recorrentes entre representantes empresariais e reguladores.
A análise não encontrou evidência de qualquer ilegalidade, mas levanta questões sobre transparência do processo.

Reportagem com testemunhosCronologia: 2022 – 2024

Condições laborais em cadeias de fornecimento ligadas a empresas suíças

Entrevistas com trabalhadores e sindicatos, cruzadas com relatórios de auditoria, traçam um retrato das condições laborais em fornecedores associados a grandes marcas suíças.

Principais elementos verificados

Vários trabalhadores relataram horários extraordinários não compensados, alegações que a empresa em causa contesta.
Relatórios de auditoria interna reconhecem incumprimentos pontuais em normas de segurança.
Aguardamos resposta formal de duas das empresas contactadas para este artigo.